Anotações em caderno revelam ligação de Deolane com o crime organizado

A investigação que levou à prisão da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, de 36 anos, começou com a apreensão de uma caderneta com anotações sobre o jogo do bicho e apostas online. Esse material, encontrado em uma banca de apostas em Pernambuco, serviu como ponto de partida para revelar conexões com o crime organizado, além de um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a jogos de azar e à plataforma Esportes da Sorte.

Deolane e sua mãe, Solange Alves Bezerra Santos, foram presas no dia 4 de setembro, após a Polícia Civil (PC) cumprir mandados de prisão preventiva. O esquema criminoso está diretamente ligado à movimentação financeira da Esportes da Sorte, um site de apostas que operava ilegalmente sob o nome de HSF Gaming, registrado em Curaçao, um paraíso fiscal.

Os investigadores descobriram que a plataforma de apostas lavava grandes quantias de dinheiro, utilizando intermediárias como a Pay Brokers, uma empresa de Curitiba que recebeu milhões em depósitos via Pix.

A conexão de Deolane com o esquema foi confirmada ao se descobrir que ela recebeu, entre novembro de 2022 e maio de 2023, aproximadamente R$ 3,2 milhões da Pay Brokers, empresa investigada por ajudar na lavagem de dinheiro. Além disso, a influenciadora adquiriu uma Lamborghini Urus no valor de R$ 4 milhões, uma transação que também levanta suspeitas, já que o veículo foi visto apenas em São Paulo, onde ela reside, sem ter passado por Pernambuco, local onde supostamente foi comprado.

A influenciadora compartilhou várias fotos com o carro de luxo em suas redes sociais, sem mencionar suas ligações com o dinheiro de origem ilícita. A PC também destacou que a mãe de Deolane, Solange, movimentou quase R$ 500 mil entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023 por meio de transações suspeitas, o que reforçou as suspeitas de que a família estava envolvida no esquema.

As investigações indicam que o dinheiro do jogo de azar era "clareado" através da compra de bens de luxo, como carros e aeronaves, tudo feito para dissimular a origem ilícita dos valores e dificultar o rastreamento das transações pela Justiça.

Como anotações em caderno ligaram Deolane ao crime organizado

No primeiro dia de dezembro de 2022, policiais civis apreenderam R$ 180 mil em dinheiro na banca de Darwin Henrique da Silva, localizada em Afogados, um bairro da capital pernambucana. Além do montante, oriundo do jogo do bicho, foi encontrado um caderno de contabilidade com anotações diárias das movimentações financeiras do suspeito.

Ao analisar as contabilidades, foram descobertas evidências de uma “relação umbilical” entre o jogo do bicho e as apostas. Um inquérito da Polícia Civil de Pernambuco, acessado pelo Metrópoles, foi aberto para investigar crimes de lavagem de dinheiro relacionados a apostas esportivas e cassinos online.

As atividades ilícitas são atribuídas a Darwin, dono das bancas Caminho da Sorte, e a seu filho, Darwin Henrique da Silva Filho, proprietário do site de apostas Esportes da Sorte, conhecido em todo o país. O filho está preso preventivamente desde o dia 5, após se apresentar à polícia.

Um relatório da diretoria de inteligência da Polícia Civil de Pernambuco revela que nas bancas Caminho da Sorte era possível realizar apostas em jogos esportivos online através da Esportes da Sorte, cuja logomarca estava presente nas camisetas de funcionários. Em outra casa de apostas ilegais de Darwin, um banner com a marca também estava exposto em letras garrafais.

Para usar a plataforma, os jogadores precisavam fazer depósitos via Pix no CNPJ da empresa Pay Brokers Facilitadora de Pagamentos S.A., sediada em Curitiba (PR). “Na verdade, em todas as bancas da Caminho da Sorte pode-se apostar na Esportes da Sorte, o que é proibido por lei”, ressalta o relatório policial.

Sob investigação, o site de apostas indicava a HSF Gaming N.V. como operadora. No entanto, seu registro era em Curaçao, um paraíso fiscal. O diretor de tecnologia da operadora, Ruy Conolly Peixoto, residia em Pernambuco, o que levantou preocupações entre os investigadores, que classificaram a situação como uma “burla à legislação brasileira”. O site se apresentava como localizado em uma ilha do Caribe, mas tinha um endereço físico em um prédio na capital pernambucana, onde ocupava 12 salas até agosto do ano passado.

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indica que a Pay Brokers, que recebia os depósitos das apostas, movimentou entre 2022 e 2023 cerca de R$ 2,4 bilhões, a crédito ou débito, intermediando jogos de azar. A Pay Brokers e a Zenetpay (Zelu Brasil) são apontadas como intermediadoras de pagamentos do site Esportes da Sorte.

“Diante do exposto, entendemos que a movimentação analisada é atípica, habitual e incompatível com a capacidade econômico financeira do analisado, podendo estar relacionada com sonegação fiscal e/ou outros ilícitos”, ressalta parecer da autoridade financeira.

O grande volume de dinheiro movimentado fez com que o Esportes da Sorte firmasse contratos com a Rede Globo para patrocinar as transmissões da Copa Libertadores da América de 2023. Além disso, a plataforma patrocinou grandes times brasileiros, como Grêmio, Athletico Paranaense, Bahia, Goiás, Flamengo e Corinthians.

A marca também investiu em uma cota de patrocínio do Big Brother Brasil 2023, transmitido pela Globo, e no Carnaval do ano passado, promovendo 80 eventos em todo o país.

Entre 2019 e 2022, Darwin Filho declarou um rendimento bruto de R$ 7,3 milhões, enquanto a movimentação financeira real, segundo um dossiê da Receita Federal, foi de quase R$ 15,4 milhões.

Uma das evidências de que o dinheiro sonegado estava sendo "clareado", segundo a investigação policial, foi a compra de duas aeronaves, uma delas avaliada em R$ 11 milhões, em nome do site de Darwin Filho. A transferência de propriedade do avião não foi registrada, mas a plataforma de apostas era listada como “operadora” do Falcon, ou seja, era quem realmente utilizava a aeronave. Isso é considerado um forte indício de lavagem de dinheiro.