O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (27), um mandado de busca e apreensão em um escritório localizado em Camaçari, ligado a uma empresa investigada por participação em um esquema bilionário de fraude fiscal no setor de combustíveis. O esquema, segundo as apurações, pode ter causado um prejuízo estimado de R$ 26 bilhões aos cofres públicos de São Paulo e da União.

A ação integra a Operação Poço de Lobato, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco/MPBA). A investigação mira um grande grupo empresarial nacional do ramo de combustíveis, incluindo empresas e pessoas físicas.

De acordo com o MP, o caso envolve uma organização criminosa composta por sócios, diretores, administradores e demais integrantes de empresas supostamente envolvidas no esquema fraudulento. Entre os crimes investigados estão infrações contra a ordem econômica, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas.

As ações são conduzidas pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (Cira/SP), com apoio da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

As investigações apontam que o grupo teria criado uma rede complexa de empresas, estruturada para manter estratégias de blindagem patrimonial e operacional das fraudes fiscais. A estrutura financeira utilizada pelo grupo envolve diversos fundos de investimento, que serviriam como instrumentos de alavancagem, ocultação de patrimônio, lavagem de capitais e mecanismos para dificultar o rastreamento de ativos e receitas.

A Operação Poço de Lobato segue em andamento, e novas ações não estão descartadas.